Operação da Receita investiga fraudes bilionárias no setor de combustíveis

A Receita Federal deflagrou nesta sexta-feira (19) uma operação contra fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, envolvendo diligências fiscais em cinco estados: Alagoas, Paraíba, Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, onze estabelecimentos foram alvo das ações na tentativa de combater desvios e irregularidades na cadeia de importação e venda de combustíveis.

Fraudes e irregularidades na importação de combustíveis, aponta a Receita

Segundo a Receita, as ações visam avaliar a estrutura operacional das empresas, além de coletar documentos, ouvir depoimentos de responsáveis e verificar requisitos para benefícios fiscais federais e estaduais. “Estão sendo avaliadas a estrutura e a capacidade operacional das empresas, coletados documentos, colhidos depoimentos de responsáveis e verificados os requisitos para fruição de benefícios fiscais federais e estaduais”, afirmou o órgão em nota oficial.

As operações se concentraram em empresas que, apesar de apresentarem pouca ou nenhuma estrutura operacional, surgiram como importadoras de cargas avaliadas em centenas de milhões de reais, o que leva as autoridades a suspeitarem de fraudes no setor.

Irregularidades descobertas e cargas retidas

Entre as cargas retidas, destacam-se dois navios destinados ao Rio de Janeiro, com valor aproximado de R$ 240 milhões, compostos de petróleo, combustíveis e outros óleos. Além disso, foram identificadas irregularidades em depósitos e terminais de armazenamento localizados em São Paulo e demais estados. As investigações também indicam o envolvimento de organizações criminosas, grupos empresariais de grande porte e veículos de fachada, utilizados para ocultar os verdadeiros responsáveis e os fluxos financeiros ilícitos.

Medidas futuras e reforço nas fiscalizações

De acordo com a Receita, nos próximos dias será publicada uma Instrução Normativa que reforçará as regras de controle e fiscalização na importação de combustíveis e hidrocarbonetos. A iniciativa busca ampliar a vigilância e evitar novas fraudes na cadeia de fornecimento do setor.

Operação e desdobramentos

Entre os desdobramentos, uma distribuidora de combustíveis que foi alvo da operação, conhecida como Operação Carbono Oculto, já pediu recuperação judicial, indicando o impacto econômico das fraudes no mercado. As investigações continuam, e a Procuradoria busca desmantelar organizações que operam de forma clandestina, prejudicando o setor e o caixa do Estado.

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Com a intensificação da fiscalização, espera-se uma redução nos crimes relacionados à importação e distribuição de combustíveis, além de maior transparência no mercado nacional.

Com informações do Jornal Diário do Povo