PF desmonta esquema de fraude que desviou R$ 813 milhões pelo PIX

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (30) uma grande operação contra um grupo criminoso suspeito de desviar mais de R$ 813 milhões de contas bancárias por meio de fraudes no sistema PIX. A ação visa desarticular uma rede internacional que operava há meses na invasão de contas de bancos brasileiros, causando instabilidade financeira.

Operação Magna Fraus envolve buscas e prisões em vários estados

A PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão e prendeu 26 suspeitos em seis estados e no Distrito Federal. Parte dos investigados está no exterior, e as ações ocorrem com apoio do Centro de Coordenação e Comando da Interpol, além de órgãos de outros países como Espanha, Argentina e Portugal, mediante cooperação internacional. A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores em até R$ 640 milhões.

Fraude sofisticada influencia sistema de transferências PIX

Segundo a polícia, a investigação aponta que o grupo criminoso utilizou técnicas avançadas de hacking para invadir contas de bancos brasileiros, incluindo o banco BMP, que teve mais de R$ 541 milhões subtraídos. Parte do dinheiro foi enviada a uma instituição de criptomoedas em Contagem (MG) e a uma importadora de cosméticos em Brasília, além de fintechs que transferiram fundos a um homem em Roraima.

Detalhes da operação e suspeitos presos

Durante a primeira fase da operação, a polícia prendeu dois homens e realizou buscas em cinco endereços nos estados de Goiás e Pará. Entre os bens apreendidos, há criptomoedas no valor de aproximadamente R$ 5,5 milhões. Desde o início das investigações, contas e ativos no valor de R$ 32 milhões já foram bloqueados.

Investigações revelam conexão com dinheiro de golpe

Parte dos valores desviados foi parar na conta de um homem em Roraima, que relatou às autoridades que recebeu R$ 2,6 milhões de um garimpeiro venezuelano interessado na compra de uma fazenda no Estado. Segundo ele, a transação fazia parte de uma tentativa de compra de imóvel, na qual receberia uma porcentagem, sem saber da origem ilícita do dinheiro.

Impacto na estabilidade do sistema PIX e próximos passos

Especialistas avaliam que a ação dos criminosos afetou a confiabilidade do sistema de transferências instantâneas no Brasil, gerando instabilidade nacional. As investigações continuam para identificar e capturar todos os envolvidos, com novas fases previstas para os próximos meses. Mais detalhes podem ser acompanhados em este link.

Com informações do Jornal Diário do Povo