Cofundador de crypto mixer é condenado a cinco anos por lavagem de dinheiro

A juíza Denise Cote, do Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, condenou Keonne Rodriguez, 37 anos, a cinco anos de prisão por operar uma plataforma de mistura de criptomoedas que auxiliou na lavagem de centenas de milhões de dólares provenientes de transações ilegais na dark web e esquemas de fraude. Rodriguez se declarou culpado em julho, em um acordo com os promotores.

Operações ilegais e o caso Samourai Wallet

Rodriguez foi responsável por uma das ações mais emblemáticas contra o uso de serviços de mistura de criptomoedas, conhecidos como “tumbler”, que ocultam a origem e o destino dos fundos de criptoativos. Essas plataformas, que atraem criminosos ao esconderem operações financeiras ilícitas, continuam sendo alvo de repressão internacional.

Contexto político e legal

O caso destacou-se por ser uma das poucas ações judiciais de peso envolvendo criptomoedas durante o governo de Donald Trump, período no qual a indústria de ativos digitais recebeu apoio político. Contudo, novas diretrizes do Departamento de Justiça, emitidas em abril de 2021, dificultaram processos contra provedores de serviços de mistura por crimes de terceiros.

Operação Carbono Oculto e ações de combate no Brasil

No Brasil, ações contra crimes financeiros envolvendo criptomoedas também vêm ganhando força. Em agosto, a operação Carbono Oculto, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo, destruiu um esquema bilionário do PCC que utilizava postos de combustível, empresas de fachada, fintechs e transferências com criptomoedas para lavar dinheiro.

Repressão global às criptocrimes

Casos como o de Rodriguez ilustram o esforço internacional de combater a lavagem de dinheiro com criptomoedas, uma prática que, apesar do uso legítimo, muitas vezes é explorada por criminosos para ocultar operações ilícitas. O cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, foi condenado em agosto pelo mesmo crime.

Repercussões e declarações

A juíza Cote criticou Rodriguez por ajudar na lavagem de recursos desviado de consumidores inocentes, afirmando que “ele escolheu usar seus talentos para dificultar a recuperação desses fundos roubados”. Seus advogados alegaram que Rodriguez nunca tinha cometido um crime antes e que desejava construir um negócio legítimo para melhorar a privacidade na transação de criptomoedas, além de solicitar uma pena de pouco mais de um ano, considerando seu perfil e arrependimento.

Rodriguez, por sua vez, expressou pesar na audiência, afirmando: “Lamento profundamente e compreendo a gravidade dos meus crimes”.

Consequências e próximas ações

Como parte do acordo firmado em julho, Rodriguez e William Lonergan Hill, outro cofundador da Samourai Wallet, concordaram em perder US$ 237 milhões e pagar uma multa de US$ 400 mil. A sentença de Hill está prevista para 19 de novembro. As ações de repressão continuam em diversos países, incluindo o Brasil, onde o combate ao uso ilegal de criptomoedas avança cada vez mais.

Para mais detalhes, acesse a notícia original.

Com informações do Jornal Diário do Povo