Executivos envolvidos na Operação Compliance Zero são liberados pela Polícia Federal

Os empresários André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Henrique Souza Silva Peretto, detidos na Operação Compliance Zero que investiga suspeitas de fraude financeira no Banco Master, foram liberados pela Polícia Federal na madrugada desta sexta-feira (21). Ambos estavam com prisão temporária instaurada, mas tiveram a liberdade concedida após análise dos investigadores.

Libertação de André Maia e Henrique Peretto

Segundo informações da Polícia Federal, ambos os empresários são donos de empresas que teriam participado de fraudes realizadas pelo Banco Master. A defesa de Maia afirmou que ele não praticou nenhuma conduta ilícita e que irá colaborar com as investigações. “Ele encontra-se em liberdade, mantendo-se íntegra a presunção de inocência que orienta todo procedimento investigativo, e refletindo a ausência de elementos que justificassem qualquer medida restritiva”, declararam os advogados.

Já a defesa de Peretto não foi localizada até o momento para comentários públicos. A Agência Brasil tenta contato com seus representantes.

Continuidade da prisão de Daniel Vorcaro

Ao contrário dos executivos soltos, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teve seu pedido de habeas corpus negado e permanece preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, localizada na Lapa, em São Paulo. Mais detalhes podem ser acompanhados nesta reportagem.

Entenda o caso do Banco Master

Desde 2024, a Polícia Federal investiga a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras, com o Banco Master sendo o principal alvo da operação. Estimativas dos investigadores apontam que as fraudes podem ter movimentado até R$ 12 bilhões em operações fraudulentas, incluindo simulação de empréstimos e negociação de carteiras de crédito com outros bancos, como o Banco Regional de Brasília (BRB).

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças e Controladoria do banco, Dario Oswaldo Garcia Júnior, foram afastados de seus cargos na instituição devido às investigações relacionadas às fraudes.

Perspectivas futuras

A investigação continua em andamento, buscando esclarecer a participação de diversos envolvidos nas fraudes e as possíveis implicações para o Sistema Financeiro Nacional. As autoridades também monitoram as operações de outros bancos ligados às suspeitas de irregularidades financeiras.

Com informações do Jornal Diário do Povo