EUA apreendem R$ 76 bilhões em bitcoins na maior operação contra fraudes

Nesta semana, Estados Unidos realizaram a maior apreensão de criptomoedas da história, confiscando aproximadamente R$ 76 bilhões em bitcoins. A operação aponta Chen Zhi, empresário cambojano, como chefe de uma megafraude envolvendo diversas atividades ilícitas, incluindo golpes digitais e lavagem de dinheiro.

Operação revela complexa rede criminosa transnacional

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a ação desmantelou uma extensa estrutura criminosa liderada por Chen Zhi, fundador do Prince Group, que tinha status de filantropo na imagem pública. Autoridades afirmam que o conglomerado tinha conexões com fraudes cibernéticas, tráfico de pessoas, extorsão e jogos de azar ilegais ao redor do mundo. Fonte

De Fujian ao império no Camboja

Natural da província chinesa de Fujian, Chen Zhi iniciou sua trajetória em uma pequena empresa de jogos online, migrando posteriormente para o Camboja na década de 2010. Aproveitando o boom imobiliário impulsionado por investidores chineses, expandiu rapidamente seus negócios, criando o Prince Group em 2015, além de fundar o Prince Bank em 2018. Com cidadanias de Chipre e Vanuatu, ele estabeleceu uma rede de empresas em Londres, Nova York e Singapura, adquirindo uma posição de destaque na região.

Durante anos, Chen Zhi recebeu o título honorífico de “Neak Oknha” do rei cambojano, graças a doações milionárias, e atuou como conselheiro de autoridades do país, além de ser divulgado pela imprensa local como filantropo atuante na pandemia de Covid-19.

Por trás da imponência, uma estrutura criminosa global

Autoridades de vários países descrevem o Prince Group como uma organização criminosa transnacional. Dados do Departamento de Justiça dos EUA indicam que o grupo estaria por trás de fraudes digitais, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, extorsão e jogos ilegais, operando com a utilização de redes complexas de empresas falsas e carteiras digitais ilícitas.

Parte das operações criminosas funcionava em complexos industriais no Camboja, como o Golden Fortune Science and Technology Park, onde trabalhadores estrangeiros eram obrigados a aplicar golpes online sob vigilância armada, sob condições análogas à escravidão. Fonte

Consequências e o fim da expansão

Com a proibição dos cassinos online em 2019, o império de Chen Zhi começou a desmoronar, especialmente na cidade de Sihanoukville, um dos principais centros de atuação do grupo. Apesar disso, ele continuou acumulando bens de luxo no exterior, como mansões em Londres, jatos particulares e obras de arte, segundo autoridades.

Atualmente, Chen Zhi e 17 associados enfrentam sanções dos EUA e do Reino Unido. Seus ativos foram congelados, e 128 empresas ligadas ao grupo estão sob investigação por participação em esquemas de fraude digital e lavagem de dinheiro. As autoridades descrevem o caso como “uma ladainha de crimes transnacionais”, reforçando a magnitude da operação, considerada a maior já conduzida na região do Sudeste Asiático contra fraudes e exploração humana.

Com informações do Jornal Diário do Povo