PF apreende carros de luxo, dinheiro e arma na operação que investiga fraudes no banco Master

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master. Durante a ação, foram apreendidos cerca de R$ 97 mil em dinheiro, veículos de alto valor, um revólver e relógios de luxo, em cumprimento a 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Operação e apreensões contra esquema de fraudes no Banco Master

Os agentes entraram em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e de parentes dele, em São Paulo. As ações fazem parte de uma investigação que apura crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. Segundo a Polícia Federal, as medidas visam interromper a atuação da organização, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.

As apreensões incluem veículos de luxo, como carros esportivos, relógios de marcas renomadas e uma arma de fogo, além de uma quantia significativa em dinheiro vivo, como mostra a Imagem da apreensão. As operações aconteceram também em outros estados, incluindo Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Medidas judiciais de sequestro e bloqueios bilionários

O Supremo Tribunal Federal ordenou o sequestro e bloqueio de bens de suspeitos no valor de R$ 5,7 bilhões, em uma tentativa de interromper as atividades criminosas e recuperar ativos envolvidos nas fraudes. Em nota, a PF afirmou que “as medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações”.

Entre os alvos principais estão Daniel Vorcaro, considerado o proprietário do Banco Master, além de empresários como Nelson Tanure e Fabiano Zettel, este último preso na tentativa de embarque para Dubai, sendo libertado posteriormente. Também foi alvo o fundador da Reag Investimentos, João Carlos Mansur.

Investigação e próximas etapas

As suspeitas envolvem crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de capitais, com buscas realizadas em diversos endereços. As ações continuam com o objetivo de desmantelar a organização e esclarecer os ilícitos.

“As medidas visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações”, reiterou a PF em nota oficial. A operação demonstra o compromisso da Polícia Federal em combater fraudes financeiras e crimes relacionados ao mercado financeiro nacional.

Mais detalhes sobre a operação e suas imagens podem ser acessados na matéria original do O Globo.