Organização criminosa ligada ao Banco Master é apontada em investigação

Investigações do Ministério Público Federal de São Paulo apontam para a existência de uma organização criminosa vinculada ao Banco Master, com atividades que remontam à década passada. Segundo a decisão do STF, a operação visa aprofundar o entendimento sobre o esquema de planejamento de atividades ilícitas envolvendo Daniel Vorcaro, banqueiro e principal investigado.

Esquema revelado pelos indícios da Polícia Federal

De acordo com os procuradores, o histórico de investigações conduzidas pela Polícia Federal indica que o grupo criminoso estaria estruturado há anos, com planejamento sistemático e escalada de ações ilícitas. “Os fatos demonstram que não se trata de uma descontrole passageiro, mas de uma organização criminosa que atua de forma planejada e contínua desde a década passada”, afirmaram os procuradores na decisão.

Decisão do STF e investigação ampliada

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ressaltou que os indícios justificam a realização de buscas e apreensões contra Vorcaro e outros suspeitos, reforçando a prerrogativa da Justiça Federal de São Paulo em conduzir este caso. A investigação, inicialmente vinculada à Operação Compliance Zero, ganhou novos contornos ao apontar um contexto de vulnerabilidade no mercado de capitais e na fiscalização do sistema regulatório.

Posição de Daniel Vorcaro e defesa

A defesa do banqueiro afirmou que Vorcaro tem colaborado de forma integral com as autoridades e que todas as medidas judiciais estão sendo cumpridas com transparência. “Ele permanece à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e reforça seu compromisso com o esclarecimento completo dos fatos”, afirmou a defesa.

Reação da Reag sobre as alegações

A Reag, apontada como uma das empresas envolvidas, emitiu nota reiterando que não possui controle ou ingerência nas decisões das companhias mencionadas na investigação. Segundo a companhia, os recursos ligados às operações de crédito estrutural foram destinados a projetos específicos e só poderiam ser utilizados após a comprovação de etapas de execução e aprovação técnica. “Este modelo assegura a aplicação adequada dos recursos até a efetiva implementação dos projetos”, comunicou a empresa.

Perspectivas futuras e impacto da operação

A operação realizada nesta quarta-feira faz parte de uma investigação mais ampla sobre práticas ilícitas no mercado financeiro, com foco na vulnerabilidade do sistema de regulação e fiscalização. As autoridades seguem atuando para desvendar o alcance do esquema, que pode envolver outras empresas e indivíduos, além de Vorcaro.

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Com informações do Jornal Diário do Povo