Operação da PF mira Banco Master e fundos de investimento na segunda fase contra o Master

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira (14) uma operação que visa o Banco Master, de Daniel Vorcaro, e fundos de investimento geridos pela Reag. A ação resultou no cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão em diferentes locais, com o objetivo de investigar empréstimos suspeitos e movimentações financeiras incompatíveis com os parâmetros de mercado.

Reunião e repercussões da operação

Após a operação, Galípolo, diretor-geral da PF, reuniu-se com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, na sede da Polícia Federal. A reunião durou cerca de uma hora, com Galípolo chegando às 19h10 e deixando o local às 20h15. O encontro foi registrado nas redes sociais da corporação, que destacou a importância da cooperação entre as instituições públicas na atuação conjunta em temas estratégicos de interesse do Estado brasileiro.

Principais fatos da operação

Na ação, foram apreendidos veículos de luxo, relógios e um revólver, além de dinheiro vivo no valor de R$ 97 mil. Bens totalizando cerca de R$ 5,7 bilhões foram bloqueados ou sequestrados. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, chegou a ser detido brevemente enquanto tentava embarcar para Dubai, mas foi liberado em seguida. Já o empresário Nelson Tanure teve o celular apreendido no Galeão, enquanto se preparava para viajar a Curitiba.

Investigações e ligações com outros casos

A operação apura a concessão de empréstimos pelo Banco Master a empresas que, posteriormente, reinvestiam recursos em fundos controlados pela Reag. Essas transações apresentavam rentabilidade excessiva, muito superior aos parâmetros de mercado. A investigação também está relacionada à Operação Carbono Oculto, que apura vínculos econômicos do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis.

Defesas e versões oficiais

A defesa de Daniel Vorcaro afirmou que ele tem colaborado integralmente com as autoridades e que todas as medidas judiciais serão atendidas com transparência. Os advogados também destacaram que Vorcaro está à disposição para esclarecer quaisquer fatos e deseja um encerramento rápido do inquérito.

Por sua vez, a defesa de Nelson Tanure declarou que o empresário possui décadas de experiência e nunca enfrentou processos criminais relacionados às empresas nas quais atuou. A única medida aplicada a ele foi a apreensão do celular, e não há relação societária com o Banco Master, que foi cliente nos últimos anos.

Próximos passos e perspectivas

A Polícia Federal informou que nos próximos dias publicará uma medida provisória detalhando as ações que serão adotadas. A expectativa é que, após os procedimentos, as investigações avancem para esclarecimentos finais e possíveis responsabilizações.

Segundo especialistas, a operação reforça o combate a práticas financeiras ilícitas, além de fortalecer a fiscalização sobre fundos de investimento e empréstimos suspeitos, contribuindo para o fortalecimento da transparência no setor financeiro brasileiro.

Para mais detalhes, acesse a matéria completa.

Com informações do Jornal Diário do Povo