Brasil entrega documentação sobre esquema de lavagem de dinheiro aos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, documentação relacionada à Operação Poço de Lobato, que investiga um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro do grupo Refit, proprietário da Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro. A operação revelou o uso do estado de Delaware para ocultar recursos ilegais movimentados no Brasil.

Investigações revelam esquema de lavagem de dinheiro via Delaware

A operação, deflagrada pela Receita Federal na semana passada em parceria com o Ministério Público de seis estados, aponta que o grupo Refit movimentou cerca de R$ 72 bilhões em um ano, utilizando offshores em Delaware — país considerado paraíso fiscal. Segundo as investigações, essas operações teriam como objetivo ocultar lucros e sonegar impostos no Brasil.

Diálogo entre Brasil e EUA sobre o caso

A entrega dos documentos por Haddad ocorreu após uma ligação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual o tema foi discutido. O ministro se reuniu com Escobar nesta quinta-feira para tratar do assunto e reforçou a intenção do Brasil de ampliar a cooperação na luta contra o crime organizado.

Foco na cooperação internacional contra crimes financeiros

Durante a reunião, Haddad destacou que o Brasil deseja pautar com os americanos a discussão de crimes financeiros relacionados a empresas sediadas em Delaware, que fazem empréstimos suspeitos ao Brasil sem pagamento esperado, voltando a ser investidos ilegalmente no país. Queremos pautar com os Estados Unidos conversas sobre crime organizado. Estão abrindo empresas em Delaware. Fazem um empréstimo para fundos, que, pela suspeita da Receita, jamais serão pagos, e esse dinheiro volta como investimento estrangeiro direto, afirmou o ministro.

Reforço na cooperação e ações conjuntas

Após o encontro, Lula pediu que o material fosse traduzido para o inglês para facilitar o diálogo com Trump. Em nota divulgada após a conversa, o governo brasileiro ressaltou a disposição de fortalecer a cooperação bilateral, destacando operações recentes no Brasil e as ramificações internacionais do crime organizado.

O presidente Lula enfatizou a urgência de ações coordenadas. O presidente Lula igualmente ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os EUA para combater o crime organizado internacional. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal com vistas a asfixiar financeiramente o criminalidade, incluindo ramificações no exterior. Trump manifestou total disposição em colaborar com o Brasil na luta contra essas organizações criminosas.

Segundo análise oficial, a troca de informações e a cooperação internacional serão essenciais para desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro e sonegação que operam além das fronteiras do País.

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Com informações do Jornal Diário do Povo