Banco cambojano Prince entra em liquidação após extradição de Chen Zhi

O Banco Central do Camboja anunciou nesta quinta-feira (8) a liquidação do Prince Bank Plc., um dia após a extradição de Chen Zhi, fundador do grupo e apontado como líder de uma megafraude cibernética bilionária. A medida foi tomada no âmbito da cooperação internacional no combate ao crime transnacional, segundo publicação oficial do banco central cambojano.

Impacto e detalhes da liquidação do Prince Bank

De acordo com o Banco Nacional do Camboja, os clientes da instituição poderão realizar suas retiradas normalmente, desde que apresentem os documentos necessários. A medida visa garantir a estabilidade financeira enquanto as investigações continuam, disse o órgão regulador.

Acusações contra Chen Zhi e prisão no Camboja

As autoridades cambojanas anunciaram a prisão e a extradição de Chen Zhi, empresário de origem chinesa, na noite de quarta-feira. Segundo o comunicado oficial, ele foi detido e enviado à China, onde é investigado por envolvimento em ciberfraudes bilionárias, além de ter sido sancionado pelos Estados Unidos em outubro por sua participação em operações de trabalho forçado no Camboja.

O grupo Prince é maior acionista da Allied Cigar Corporation, controladora de empresas como a espanhola Tabacalera e a cubana Habanos. Apesar das acusações, a companhia nega qualquer envolvimento em atividades ilícitas e segue sendo uma das mais relevantes do Camboja, com atuação em mais de 30 países nos setores imobiliário, financeiro e de bens de consumo.

Contexto internacional e criminalidade no Camboja

As autoridades cambojanas também anunciaram a detenção de outros dois cidadãos chineses em conexão com o caso. A Extradição de Chen Zhi ocorre após uma operação internacional que busca combater a presença de centros de golpes virtuais no país, responsáveis por fraudes on-line e tráfico humano, conforme especialistas.

Os Estados Unidos já tinham sancionado Chen Zhi em outubro, sob acusação de liderar operações de trabalho forçado em campos no Camboja, incluindo reflexos na indústria do tabaco na América Latina. O Departamento de Justiça americano informou que não se pronunciará oficialmente sobre a extradição.

Repercussões e perspectivas futuras

Especialistas avaliam que a medida de liquidação do Prince Bank é um passo importante na repressão às redes criminosas transnacionais no Camboja. A comunidade internacional monitora o desfecho do caso, que pode afetar o ambiente de negócios na região e reforçar os esforços contra fraudes digitais de grande escala.

O caso também evidencia a crescente presença de operações ilícitas em países do Sudeste Asiático, onde várias fraudes virtuais permanecem ativas, muitas vezes alimentadas por tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro.

Fonte: Globo Economia

Com informações do Jornal Diário do Povo