Famílias de Daniel Vorcaro e João Mansur ocultaram controle de ativos, apontam apurações

De acordo com a apuração, familiares de Daniel Vorcaro, do Master, e João Mansur, da Reag, foram utilizados para ocultar o controle real de ativos e fundos de investimento. Vorcaro e Mansur seriam os donos das operações, mas seus parentes apareciam à frente dos negócios, dificultando o rastreamento patrimonial, conforme divulgado nesta quarta-feira (15).

Estratégias de ocultação reveladas nas investigações

As investigações indicam que os dois empresários empregaram familiares para representar os interesses legais das empresas e fundos de investimento, dificultando a identificação dos proprietários verdadeiros. Segundo a fonte, essa prática visa escapar de fiscalização e responsabilidades legais.

Implicações do esquema para o sistema financeiro

Especialistas destacam que o uso de terceiros para esconder o controle de ativos é uma estratégia comum em esquemas de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A prática prejudica a transparência do mercado e enfraquece o combate à corrupção, avaliam os técnicos do Ministério Público.

Reação das partes envolvidas

Até o momento, os envolvidos não emitiram declarações públicas específicas sobre as acusações. A investigação continua em andamento, com foco em determinar a extensão do esquema e eventuais responsabilidades criminais.

Próximos passos das investigações

As autoridades prometem aprofundar as apurações e buscar testemunhas e documentos que possam comprovar a montagem do esquema de ocultação patrimonial. A expectativa é que novos desdobramentos sejam divulgados nas próximas semanas, fortalecendo o combate à lavagem de dinheiro.

Com informações do Jornal Diário do Povo