Operação no Minas Gerais aponta esquema de sonegação de R$ 215 milhões
Nesta terça-feira, uma operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (Cira-MG) revelou um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 215 milhões. A ação foi motivada por investigações que tiveram início há 18 meses e apontam fraudes envolvendo empresas do setor atacadista e redes de supermercados no estado.
Fraudes e impacto nos cofres públicos de Minas Gerais
Segundo o Ministério Público, o esquema envolvia a criação de empresas de fachada para simular compras e vendas de mercadorias, além da adulteração de informações fiscais. O objetivo era evitar o recolhimento de ICMS, incluindo o ICMS por substituição tributária, gerando um rombo de mais de R$ 215 milhões aos cofres públicos mineiros. A ação também revelou que as empresas utilizavam estratégias para pagar menos impostos ou deixar de recolher tributos devidos, provocando uma redução artificial de custos.
As investigações indicam que os lucros conquistados por meio dessas fraudes eram lavados por meio da aquisição de veículos de luxo, propriedades e movimentações empresariais em nomes de terceiros, dificultando o rastreamento do patrimônio ilícito. Segundo as autoridades, a prática gerava uma concorrência desleal, uma vez que as empresas legitimamente cumpridoras de suas obrigações fiscais não conseguiam competir de forma igualitária.
Mandados de busca e apreensão na operação
A operação contou com cumprimentos de mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Centro-Oeste de Minas. Empresários, funcionários e sedes de empresas foram alvo de diligências que resultaram na apreensão de celulares, computadores, mídias digitais, documentos e veículos de alto padrão. A Justiça também bloqueou R$ 476 mil em bens para garantir a recuperação do prejuízo causado aos cofres públicos.
Foram mobilizados seis promotores de Justiça, três delegados da Polícia Civil, 58 auditores da Receita Estadual, dois da Receita Federal, além de equipes de policiais militares, civis e bombeiros militares.
Contexto e atuação do Cira-MG
Desde sua criação em 2007, o Cira-MG tem se destacado na luta contra a sonegação e na recuperação de ativos, tendo contribuído para a restituição de mais de R$ 16 bilhões aos cofres estaduais. O comitê é formado por Ministério Público, Receita Estadual, Advocacia-Geral do Estado, Polícia Civil e Polícia Militar, e atualmente tem realizado ações de grande porte para desbaratar organizações criminosas do setor.
Segundo o Ministério Público, o esquema desmantelado nesta terça-feira evidencia a complexidade das fraudes fiscais no Estado e reforça a importância de ações integradas para combater a sonegação e garantir maior arrecadação.
A operação, cujo resultado é o desarticulamento de uma rede criminosa, reforça o compromisso das autoridades mineiras na luta por uma economia mais justa e pela recuperação de recursos desviados. Mais detalhes podem ser encontrados na fonte oficial.
Com informações do Jornal Diário do Povo
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