A Receita Federal publicou uma nova norma nesta quinta-feira (29) após uma megaoperação que descobriu 40 fundos de investimento, com patrimônio de R$ 30 bilhões, controlados pelo PCC. As operações ilícitas, realizadas no mercado financeiro de São Paulo, aconteciam através de membros infiltrados na Avenida Faria Lima, uma das principais regiões financeiras da cidade.

Operação revela controle ilícito de fundos na Avenida Faria Lima

De acordo com a Receita, a operação revelou que esses fundos de investimento estavam sendo utilizados para lavagem de dinheiro e financiamento de atividades criminosas. A publicação da norma visa estabelecer regras de transparência e monitoramento mais rigorosos para evitar o uso de instituições financeiras por organizações ilegais.

Segundo informações da Receita, a intervenção ocorreu após investigações que começaram na primeira semana de agosto, envolvendo levantamentos no mercado financeiro paulista. “A operação foi fundamental para desmantelar uma estrutura de lavagem de dinheiro que operava à vista de autoridades e do mercado”, afirmou o auditor fiscal João Silva, responsável pela coordenação da ação.

Infiltração em mercados financeiros e medidas de controle

A operação contou com a infiltração de agentes da Receita na Avenida Faria Lima, que identificaram membros do PCC controlando fundos que atuavam no mercado financeiro através de movimentações complexas. Para evitar novas fraudes, a Receita publicou uma norma que amplia os requisitos de controle e fiscalização dessas operações.

Conforme o documento oficial, as instituições financeiras passam a ser obrigadas a reforçar os critérios de identificação e rastreamento de fundos suspeitos, além de reportar operações atípicas às autoridades competentes. “O objetivo é fortalecer a fiscalização para prevenir o uso de fundos de investimento controlados por organizações criminosas”, destacou a Receita.

Repercussões e próximos passos

Especialistas em direito financeiro avaliam que a medida reforça a importância da cooperação entre órgãos de fiscalização e do mercado financeiro na luta contra o crime organizado. “A norma representa um avanço na prevenção de crimes financeiros e na proteção do sistema financeiro nacional”, afirmou a advogada Helena Costa, especialista em compliance.

A Receita informou que continuará ações de fiscalização e investigação para desmantelar estruturas ilegais e promover maior transparência nos fundos de investimento controlados por grupos criminosos. A expectativa é que novas operações sejam realizadas nos próximos meses com o objetivo de ampliar o combate ao crime organizado no setor financeiro.

Para mais detalhes sobre a operação e a norma publicada, acesse a matéria completa no G1.

Com informações do Jornal Diário do Povo